8-800-700-3000
8(4842)55-77-55
О банке

Информация по требованиям FATCA

В связи со вступлением в силу с 01.07.2014 г. Закона США "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA) АО "Газэнергобанк" осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS)) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating Financial Institution not covered by an IGA). ОАО "Газэнергобанк" присвоен индивидуальный идентификационный номер (GIIN): XX0ZL2.00002.ME.643

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" АО "Газэнергобанк" принимает обоснованные и доступные меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

В соответствии с п.3 ст.2 указанного Федерального закона в АО "Газэнергобанк" утверждены следующие документы: