8-800-700-3000
8(4842)55-77-55
Частным клиентам

05.05.2017 - ОАО «Калужская сбытовая компания» Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

05.05.2017

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Калужская сбытовая компания»

Эмитент: Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

ИНН 4029030252

ОГРН 1044004751746

Адрес: 248001, г. Калуга, пер. Суворова, 8

 

Настоящим информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Калужская сбытовая компания" в форме собрания (совместного присутствия).

Дата проведения Общего собрания акционеров:  24 мая 2017

Время проведения:  13 часов 00 минут

Время начала регистрации:  12 часов 00 минут

Место проведения: г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для  голосования:

- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8.

-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9  АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 21 мая 2017

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2017

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета за 2016 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года

5.Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.Об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Об утверждении аудитора Общества.

8.О последующем  одобрении крупной сделки – кредитного договора, заключенному между ОАО «Калужская сбытовая компания» и ПАО «МИнБанк».

9.О последующем одобрении крупной сделки – залог недвижимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ДИ от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» Кредитором и ОАО «Калужская сбытовая компания», выступающим в качестве Залогодателя.

10.О последующем одобрении крупной сделки – залог оборудования, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, ранее переданного в залог на основании договора залога №459 ЗО от 28 апреля 2016, заключенному между ПАО «МИнБанк» и ОАО «Калужская сбытовая компания» выступающим в качестве Залогодателя.

11.Об утверждении Устава ОАО " Калужская сбытовая компания " в новой редакции.

12.Об утверждении Положения  о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

13.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции.

14.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Калужская сбытовая компания», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:

- в период с 04 мая 2017 года по 24 мая 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

 - в период с 14 мая 2017 года по 24 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ksc.kaluga.ru

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 24 мая 2017г. с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

 

Телефоны для справок: (4842) 54-96-55